Служба безпеки України (СБУ) у Києві затримала колишнього заступника голови Державної фіскальної служби, який організував масштабну схему легалізації злочинних прибутків.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Упродовж 2023-2025 років через "конвертцентр" було "відмито" понад 1,5 млрд гривень, більшість з яких були викрадені з державного бюджету.
За їхніми даними, затриманий фігурант, який діяв під виглядом адвоката, залучив до злочинної діяльності ще чотирьох спільників. Серед них — двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка забезпечувала переведення незаконних прибутків у готівку.
Розслідування встановило, що основними клієнтами "конвертцентру" були представники комерційних структур. Ці компанії виконували підрядні роботи для бюджетних установ і, за даними слідства, намагалися незаконно привласнити державні кошти. Щоб заплутати "сліди" тіньових операцій, фігуранти створили десятки підконтрольних фірм, які існували лише "на папері".
Для організації злочинної діяльності вони орендували офісне приміщення в Києві, де проводили зустрічі з клієнтами та зберігали тіньову документацію.
Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше "Апостроф" також писав, що СБУ затримала чоловіка, який підозрюється у співпраці з росіянами щодо наступу на Костянтинівку
