В Киеве правоохранители раскрыли деятельность преступной группировки из семи человек, которые занимались финансовыми махинациями, маскируя их инвестированием в криптовалюту.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Мошенническую схему придумал 21-летний житель столицы. За все время деятельности группировки общая сумма убытков составила около 3 миллионов гривен.
В ходе следствия правоохранители выяснили. Что злоумышленники рекламировали свои услуги через Интернет с начала 2021 года. Они "гарантировали" своим потенциальным вкладчикам получение сверхприбылей на рынке виртуальных активов или же криптовалюты. Предлагалось покупать ее по выгодной цене и продавать, через какое-то время, по цене гораздо выше закупочной.
Помимо этого мошенники предлагали услуги по реализации арбитража трафика. Это разновидность онлайн-бизнеса. Его суть заключается в покупке и последующей перепродаже ранее купленного трафика на более выгодных условиях.
Также сообщается, что лидер группировки ввел еще один вид мошенничества. Он заключался во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за якобы последующий вывод заработанных средств.
Чтобы показать "успешность" своего бизнеса, мошенники сняли офис в Киеве и даже создали в нем колл-центр. На страницах в соцсетях они демонстрировали ролики, в которых рассказывалось об успехах работы с инвесторами.
С помощью этой картинки злоумышленники привлекали денежные средства доверчивых клиентов. Минимальный взнос составлял 11 тысяч гривен.
Однако после получения денежных средств на электронные кошельки и банковские счета никакие услуги инвесторам/вкладчикам не предоставлялись, обманутых клиентов блокировали, а полученные от них деньги распределялись между членами группы.
Сообщается, что за время своей деятельности злоумышленники успели обмануть десятки людей, включая и иностранных граждан. Общая сумма их убытков составила почти 3 миллиона гривен.
21-летний организатор схемы был задержан на горячем, когда инвестор передал ему 400 тысяч гривен.
По результатам документирования и проведенных обысков у фигурантов изъяли документы, черновые записи, флеш-носители, мобильные телефоны, компьютерную технику и т.д.
На данный момент все фигуранты преступной схемы задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее мы также сообщали о том, что некоторое время назад мошенники придумали новую схему развода украинцев.
