Новая утечка данных о трансакциях на сумму около 2 триллионов долларов свидетельствует, что некоторые крупнейшие банки мира позволяли "отмывать" деньги по всему миру. Речь идет о близком друге Путина Аркадии Ротенберге, которому Barclays Bank в Лондоне позволил обходить санкции и пользоваться финансовыми услугами на Западе, а также об экс-главе избирательной кампании Дональда Трампа Поле Манафорте, который был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Об этом говорится в материале The Guardian.
Это последняя из ряда утечек информации за пять лет, которые раскрыли тайные соглашения, "отмывание" денег и финансовые преступления. Речь идет о US Financial Crimes Enforcement Network (сети США по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США), которая насчитывает более 2500 документов. Банки должны сообщать этому органу обо всех подозрительных действиях со средствами в долларах США, даже если транзакции проводились в других странах.
Что такое файлы FinCEN?
Файлы FinCEN - это более 2500 документов, большинство из которых - файлы, которые банки направляли властям США в период с 2000 по 2017 год.
Эти документы являются одними из самых тщательно охраняемых тайн международной банковской системы. Сотни журналистов просматривали банковскую документацию, раскрывая некоторые виды деятельности, о которых банки предпочли бы не сообщать общественности.
Как пишет The Guardian, в файлах SAR упоминается бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, который перед этим сотрудничал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и позже был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
С 2012 года банки начали отмечать деятельность, связанную с Манафортом, как подозрительную. В 2017 году JP Morgan Chase представил отчет о банковских переводах на сумму более 300 млн долларов с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом.
Как осуществлялось "отмывание" денег
"Отмывание" денег - это процесс извлечения грязных денег - доходов, полученных в результате торговли наркотиками или коррупции, и получение их на счета в уважаемом банке, где это не будет связано с преступлением. Тот же процесс необходим, если вы русский олигарх, против которого западные страны ввели санкции, чтобы не дать вам получить деньги на Западе.
Банки должны убедиться, что они не помогают клиентам отмывать деньги или перемещать их так, чтобы нарушать правила.
Фергус Шиели из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) заявил, что файлы из утечки являются "свидетельством о том, что банки знают об огромных потоках грязных денег по всему миру".
По его словам, документы также освещают очень большие суммы денег: документы в файлах FinCEN охватывают около 2 трлн. долларов транзакций.
Что раскрыто
HSBC позволил мошенникам перемещать миллионы долларов украденных денег по всему миру, даже после того, как узнал от американских следователей, что эта схема была мошенничеством.
JP Morgan позволил компании переместить более 1 млрд долларов с лондонского счета, не зная, кому он принадлежит. Позже банк обнаружил, что компания может принадлежать мафиози в списке 10 самых разыскиваемых ФБР.
Есть доказательства того, что один из ближайших соратников президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг использовал Barclays Bank в Лондоне. Часть наличных использовали для приобретения произведений искусства.
Deutsche Bank перемещал грязные деньги представителей организованной преступности, террористов и наркоторговцев.
Standard Chartered переводил наличные средства для Арабского банка более десяти лет после того, как счета клиентов в Иорданском банке использовались для финансирования терроризма.
Чем важна эта утечка
В последние годы произошел ряд значительных утечек финансовой информации, в частности:
- 2017 Paradise Papers - огромная партия документов от оффшорного поставщика юридических услуг Appleby и поставщика корпоративных услуг Estera. Они работали вместе под названием Appleby, пока Estera не стала независимой в 2016 году. Они раскрыли оффшорные финансовые отношения политиков, знаменитостей и руководителей предприятий
- 2016 Панамские документы - документы, попавшие в юридическую фирму Mossack Fonseca, показали больше о том, как состоятельные люди использовали оффшорные налоговые режимы в свою пользу
- 2015 Swiss Leaks - Документы швейцарского частного банка HSBC показали, как он использовал законы о банковской тайне страны, чтобы помочь клиентам избежать уплаты налогов
- 2014 LuxLeaks содержал документы бухгалтерской фирмы PricewaterhouseCoopers, которые свидетельствуют о том, что крупные компании использовали налоговые соглашения в Люксембурге, чтобы уменьшить сумму, которую они должны были заплатить
Бумаги FinCEN отличаются тем, что это не просто документы одной или двух компаний - они поступают от ряда крупных банков мира и освещают ряд потенциально подозрительных видов деятельности, касающихся компаний и частных лиц, а также ставят вопрос о том, почему банки, которые заметили эту деятельность, не всегда на них реагировали.
FinCEN заявил, что утечка может повлиять на национальную безопасность США, скомпрометировать расследование и угрожать безопасности учреждений и лиц, подающих отчеты.
Как сообщал "Апостроф", в США разгорелся скандал после того, как бывший глава отдела разведки министерства внутренней безопасности (МВБ) США Крис Мерфи заявил, что его вынуждали преуменьшать угрозу российского вмешательства в президентские выборы в Штатах, так как это выставляло в плохом свете Дональда Трампа.
