В Эстонии несколько местных предпринимателей предстанут перед судом по обвинению в масштабном отмывании денег, полученных преступным путем в Украине.
Об этом сообщает издание "ERR".
Отмечается, что прокуратура передала в суд материалы уголовного дела, где эстонские бизнесмены обвиняются в легализации средств.
Как утверждает следствие, благодаря противоправным схемам было легализовано более 35 млн. евро из Украины.
Обвиняемые предоставили украинскому гражданину, бывшему министру здравоохранения страны, Максиму Степанову, услугу по отмыванию денег для сокрытия преступного происхождения доходов и введению их в легальное обращение.
Речь идет о периоде, когда Степанов был директором украинского госпредприятия "Полиграфический комбинат Украина", и, по данным правоохранителей из Украины, на которые ссылается эстонская полиция, с сентября 2013-го по апрель 2021-го вывел со счетов компании по меньшей мере 35,13 млн евро.
Денежные средства были переведены на счет эстонской компании Feature OÜ, которой руководил Дмитрий Фокин. Он и другие обвиняемые создали цепочку поставок, где эстонская компания якобы поставляла украинскому предприятию сырье для создания документов. Однако стоимость материалов завышалась в несколько раз. Деньги переводили через десятки других фирм в Эстонии и за рубежом – в США, Латвии, Литве, Германии и других странах.
Обвиняемые заключали фиктивные договоры и создавали искусственные долговые обязательства, скрывая реальное происхождение средств.
Большая часть денег, как выяснили следователи, возвращались Степанову или связанным лицам.
"По ходатайству прокуратуры суд арестовал недвижимость, связанную с обвиняемыми, а также более миллиона евро наличными, найденными во время обысков. В случае признания вины арестованное имущество может быть конфисковано в пользу государства", - заявили в прокуратуре.
Напомним, в сентябре 2023-го Степанова, который с 2020 по 2021 год был министром здравоохранения, заочно арестовал украинский суд. Однако он скрывается за границей.
