В Естонії кілька тамтешніх підприємців постануть перед судом за звинуваченням у масштабному відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом в Україні.
Про це повідомляє видання "ERR".
Зазначається, що прокуратура передала до суду матеріали кримінальної справи, де естонських бізнесменів звинувачують у легалізації коштів.
Як стверджує слідство, завдяки протиправним схемам було легалізовано понад 35 млн євро з України.
Обвинувачені надали українському громадянину, колишньому міністру охорони здоров'я країни, Максиму Степанову, послугу з відмивання грошей для приховування злочинного походження доходів і введення їх у легальний обіг.
Йдеться про період, коли Степанов був директором українського держпідприємства "Поліграфічний комбінат Україна", і, за даними правоохоронців з України, на які посилається естонська поліція, із вересня 2013-го до квітня 2021-го вивів із рахунків компанії щонайменше 35,13 млн євро.
Кошти були переведені на рахунок естонської компанії Feature OÜ, якою керував Дмитро Фокін. Він та інші обвинувачені створили ланцюжок поставок, де естонська компанія нібито постачала українському підприємству сировину для створення документів. Проте вартість матеріалів завищувалися в кілька разів. Гроші переказували через десятки інших фірм в Естонії та за кордоном - у США, Латвії, Литві, Німеччині та інших країнах.
Обвинувачені складали фіктивні договори і створювали штучні боргові зобов'язання, приховуючи реальне походження коштів.
Більша частина грошей, як з'ясували слідчі, поверталася Степанову або пов'язаним особам.
"За клопотанням прокуратури суд заарештував нерухомість, пов'язану з обвинуваченими, а також понад мільйон євро готівкою, знайденими під час обшуків. У разі визнання провини заарештоване майно може бути конфісковано на користь держави", - заявили в прокуратурі.
Нагадаємо, у вересні 2023-го Степанова, який із 2020 до 2021 року був міністром охорони здоров'я, заочно арештував український суд. Проте він переховується за кордоном.
