Деньги для залога в размере 150 млн грн за экс-министра Германа Галущенко, по словам народного депутата Украины Ярослава Железняка, проходили через ряд компаний и индивидуальных предпринимателей. Он заявил, что один из крупнейших переводов составил 72 млн грн, которые поступили в результате 137 платежных операций от 68 фирм и индивидуальных предпринимателей.
Об этом народный депутат рассказал в видео, передает «Апостроф».
Как, по словам Железняка, двигались деньги
По словам нардепа, одна из компаний из Доброполья имела трех сотрудников и 34 400 грн чистой прибыли за прошлый год. 25 июня на ее счет поступило 54 млн грн. В тот же день всю сумму перечислили на специальный счет Высшего антикоррупционного суда в качестве части залога за экс-министра. Железняк отметил, что деньги находились на счете несколько часов.
Еще одна компания, по его данным, была зарегистрирована в Броварах. Ее уставный капитал составлял 5 000 грн, а работал один сотрудник. У компании было 25 КВЭД — от торговли металлами до грузовых перевозок. Дохода в отчетности не было.
Железняк также заявил, что владелицей и номинальным директором этой компании была теща фигуранта дела.
Другая компания, по словам депутата, расположена в селе Счастливое. У нее было 31 код КВЭД, а финансовые данные отсутствовали. Компания получила 5 млн грн якобы за товар и в тот же день перечислила средства на залог.
Наибольший поток, как утверждает Железняк, составили 72 млн грн наличными. Деньги поступили на счет через 137 платежных операций от 68 подставных фирм и ФЛП.
Что Железняк заявил о финансовом мониторинге
Народный депутат утверждает, что операции должны были проходить банковский финансовый мониторинг.
По его словам, система контроля платежей на определенное время переводилась в режим технического обслуживания. Участникам, как заявил Железняк, сообщали точное время. В этот период платеж проходил автоматически без проверки сотрудником.
«Система не сломалась. Ее на полчаса отключили», — заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Он также отметил, что контроль за операциями должны были осуществлять три уровня: финансовый мониторинг банка, Национальный банк Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины. По словам Железняка, ни один из них не сработал.
Что известно о происхождении средств
По словам Железняка, на заседании ВАКС, где выбирали меру пресечения бывшему главе правления банка, прозвучала версия обвинения о том, что наличные для залога 9 июня организовывал Тимур Миндич.
«А руководство банка, по версии САП, согласилось работать «под неформальным контролем» — ведь предыдущий «куратор» банка, «лидер преступной организации Миндич», находится в розыске», — говорит он.
Нардеп также привел фразу из перехваченных разговоров: «если Миндич платит — мы можем и в отношении других, более мелких коррупционеров вносить средства: трасса уже есть, и мы ее не закрываем».
В то же время защита, по словам Железняка, опровергает эти утверждения. В частности, она задает вопрос о том, почему именно Миндич связывается с этими средствами и откуда они поступают. Окончательное решение должен принять суд.
НБУ уже штрафовал банк
Железняк заявил, что Национальный банк Украины ранее как минимум дважды штрафовал этот банк за нарушения в сфере финансового мониторинга. Общая сумма штрафов, по его словам, составила почти 52 млн грн.
Депутат также отметил, что еще в ноябре 2025 года на заседании временной следственной комиссии спрашивал главу Госфинмониторинга о залогах и компаниях с низким уставным капиталом.
По словам Железняка, тогда он получил ответ, что имеется запрос от НАБУ, который находится в обработке, а информация о банке, из которого вносились средства, была неизвестна.
Какой законопроект предложили
Железняк сообщил, что вместе с коллегами подал законопроект №15388. Документ предусматривает усиленную проверку залогов.
Среди предложенных мер — публичный перечень лиц, вносимых залог, возможность для НАБУ и САП оперативно проверять цепочку происхождения средств, а также проверка факторов риска. К ним депутат относит отсутствие сотрудников, отсутствие отчетности и недавнюю регистрацию компании.
Также Железняк сообщил, что 2 сентября в 14:00 ВСК проведет открытое заседание по данной ситуации. На него приглашены НАБУ и САП, Минфин, НБУ, Госфинмониторинг, Ощадбанк, компания, которая подбирала наблюдательный совет, и руководство «Сенс Банка».
Железняк заявил о третьем иске от Миндича
Отдельно народный депутат сообщил, что Тимур Миндич подал против него третий иск. По словам Железняка, речь идет о возмещении морального вреда и защите чести, достоинства и деловой репутации.
Как ранее писал «Апостроф», Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) считает, что бизнесмен Тимур Миндич мог передать значительную сумму наличных средств, которая стала частью залога в размере 150 млн грн за бывшего министра энергетики Германа Галущенко в коррупционном деле «Мидас».
