Служба комплаенс НАК "Нафтогаз Украины" начала проверку информации об открытии компании и возможном проведении операций в офшорной юрисдикции членом правления ПАО "Укртрансгаз", бывшим главным советником главы правления "Нафтогаза" Сергеем Алексеенко.
Об этом сообщает пресс-служба НАК.
"Компания обнародует результаты проверки после ее завершения", - говорится в сообщении пресс-службы украинского холдинга.
Служба комплаенс осуществляет контроль соответствия деятельности сотрудников компании требованиям законодательства, профессиональной практике и этике.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал результаты расследования, основанного на документах зарегистрированной на Бермудах компании Appleby. Согласно результатам расследования, украинский газовый топ-менеджер Сергей Алексеенко в 2016 году создал офшорную компанию для вывода валюты за границу в обход ограничений, действовавших на тот момент в Украине.
Документы Appleby были получены в результате утечки данных фирмы. Компания оказывала юридические услуги представителям бизнеса со всего мира, помогая им основывать компании в заграничных юрисдикциях с низкими или нулевыми налоговыми ставками. Новое расследование, аналогичное обнародованному ранее "Panama papers", получило название "Paradise papers" ("Райское досье").
Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее журналисты узнали об офшорных счетах министра торговли США и британской королевы.
