СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу. Його звинувачують у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами та систематичному ухиленні від сплати податків.
Про це повідомила прес-служба відомства.
Повідомляється, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.
Читайте також: Падіння олігарха з батальйону "Монако": чи втримається Хомутинник в Україні
"Як свідчать матеріали розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства", - розповідають в СБУ.
На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.
Раніше ми повідомляли про те, що СБУ оприлюднила розмови про махінації Фірташа із грошима українців за газ.
Вас може зацікавити:
Давно вже час: в Україні конфіскували капітал друга Путіна
Україна заарештувала 2 млрд гривень активів олігарха з РФ: що відомо
Ще один російський олігарх потрапив під санкції США: стало відоме прізвище
