Началась эта история в 2012 году. Тогда Латвию потрясло громкое дело. Со складов в Юрмале бесследно исчезли 80 товарных железнодорожных вагонов таджикского хлопка на сумму 9 миллионов евро. Собственником груза было эстонское предприятие с единственным владельцем – киевским бизнесменом и гражданином Украины Андреем Степовым. Дело было настолько резонансным, что даже обсуждалось на встрече президентов Латвии и Таджикистана. Таможенный склад, на котором хранился хлопок, принадлежал латвийскому бизнесмену афганского происхождения Гуламу Мохаммаду Гулами.
В 2018 году суд Рижского района приговорил Гулами, который обвинялся в краже хлопка, к 8 годам лишения свободы. На скамье подсудимых находилась также его супруга Валентина Гулами, которая была приговорена к 7 годам тюремного заключения, а еще одна обвиняемая, бухгалтер Лариса Карпенко, получила 5 лет заключения.
Судья Рижского района Инта Нарушка в приговоре указал (дело №11816007414), что все трое признаны виновными по третьей части 179 статьи (хищение в крупных размерах) и второй части 275 статьи (подделка документов). При этом суд указал: ни один из осужденных не будет арестован в зале суда, однако к ним будет применена мера пресечения, запрещающая покидать страну. Суд также обязал Гулами выплатить владельцу хлопка нанесенный ущерб в размере 9 млн евро.
В 2021 году Апелляционный суд после долгого рассмотрения дела оставил приговор Рижского суда в силе, как и сумму нанесенного ущерба к возмещению.
Однако, по состоянию на конец 2022 года: ни хлопка, ни денег, подозреваемые на свободе, а дело до сих пор находится на рассмотрении в Верховном Суде Латвии. "Апостроф" со ссылкой на УНИАН публикует интервью с бизнесменом Андреем Степовым, гражданином Украины, владельцем компании Logistik-Express (г. Таллинн, Эстония).
- Как вообще могло произойти такое в благополучном правовом государстве Евросоюза?
- Изначально мной было задумано создание такого себе "хлопкового супермаркета" в Европе. Под эту программу согласилось работать таджикское предприятие и руководство страны, я работал через свою эстонскую компанию как резидент Евросоюза. Для создания такого "хлопкового супермаркета" страны Балтии были выбраны не случайно – развитая система портов и хорошая логистика, как перевалка в западную Европу.
Первоначально все должно было происходить через порт "Таллинн", мы очень маленькую часть груза туда и завезли, он как раз и уцелел. Но мои партнеры, очень уважаемые люди, из Таджикистана предложили поработать с Гуламом Гулами. Съездили посмотреть специализированный склад в Юрмале под хлопок, этим таможенным складом и владел Гулами. Было принято решение поменять все отправки на Латвию. Перед этим он работал по хлопку с Узбекистаном. На тот момент я, к сожалению, не знал, чем закончилась история сотрудничества для узбеков, узнал ее уже позже. В итоге мы выбрали место дислокации "хлопкового супермаркета" - таможенный склад Гулами, находящийся в Юрмале.
Было принято решение осуществить поставку порядка 10 тысяч тонн. Задача была почти выполнена. Часть хлопка мы продали. А дальше начались непонятные вещи: из Европы мне поступили сведения о том, что Гулами предлагает наш хлопок... как свой товар!
- На складе был исключительно хлопок, принадлежавший Вам?
Да, моей компании. В экспедиторском мире есть такое понятие как складская расписка. Она апробирована международной федерацией FIATA, объединяющей национальные экспедиторские ассоциации 150 стран мира. По этой складской расписке даже можно брать кредиты в банках под товар, который находится на складе. Я обратился в таможенный комитет Латвии с заявлением о том, что происходит несанкционированный вывоз моего товара со склада. Сам склад был таможенный, вывезти из него товар без разрешения латвийской таможни было невозможно, это была таможенная зона. В письме я просил, чтобы таможня немедленно остановила все отгрузки хлопка, потому как собственник груза разрешения на это не дает. Никакого ответа от таможенной службы я не получил, письмо там попросту "потеряли", хотя отправлено оно было по всем правилам, с регистрацией и т.д. Я так понимаю, таможня была, как говорят, "и в деле, и в доле". Зато была реакция криминальных структур, которые пытались мне объяснить, что не нужно никуда писать и что-либо делать.
Читайте также: Боится ли Европа зависимости от Китая?
Когда уже начались судебные слушания уголовного дела, из материалов дела я узнал, что оформление документов из лицензированного таможенного склада производились по копиям документов, оригиналов которых не существовало! Это нонсенс – как может производиться вывоз товара по копиям документов из лицензированного таможенного склада?
Мне известны и оффшорные компании Гулами, в итоге получившие деньги за проданный хлопок.
- Так этот хлопок принадлежал непосредственно вам как владельцу компании или ваша компания лишь осуществляла экспедицию товара?
- Моя компания была единственным владельцем этого товара, деньги Гулами должен компании Logistik-Express. В дальнейшем в связи с угрозой физического устранения мне пришлось передать права на компанию другому человеку. Чтобы, как говорят, "снять с себя мишень".
Согласно решению суда Гулами невыездной. Он не может покидать Латвию. Однако за время судебного разбирательства он неоднократно приезжал в Украину, в том числе с целью физического и психологического влияния, чтобы я изменил свои показания. В суде есть мое соответствующее заявление и официальная информация от Пограничной службы Украины: лишь в 2019-2020 гг. Гулами в общей сложности 22 раза пересекал государственную границу Украины. Очень интересно, как на этот документ отреагируют в Латвии…
- Правда ли, что после исчезновения товара на складах некоторое время стоял муляж, хотя сам хлопок к этому времени уже был вывезен?
- Когда партнеры из Таджикистана приехали на склад, там им сказали – "хлопок под тентом". Когда они подняли его, никакого хлопка там не оказалось, а для отвода глаз стояли муляжи. Меня же Гулами на склад не пустил. С момента, когда я написал претензию в таможню, он перестал со мной общаться, вообще выходить на связь.
Когда я на него подал в суд, в первой инстанции появился вексель, который передавал весь товар в собственность оффшорной компании, принадлежащей Гулами. От утверждал, что этим векселем я погасил долг суммы, которую он мне передал для каких-то коммерческих нужд, в размере 12 млн. долларов США наличными. Было проведено несколько экспертиз, как в Латвии, так и в Европе, и было доказано – подпись на этом векселе фальшивая. Все это есть в уголовных материалах дела.
Впоследствии мы встречались уже на очной ставке у следователя, где он сказал: "Степовой - честный человек, он со мной рассчитался за долги"! На что я ответил: "Я очень хотел бы увидеть человека, который мне в чемодане принес 120 кг денег в офис и просто их передал, не потребовав даже расписку". После этого у Гулами появилась новая "версия", что мол деньги он передал не наличными, а перевел на счета моих компаний!
Когда же следствие раскрыло компании, на которые он якобы перечислял деньги, все они оказались его же оффшорами или оффшорами, которые оформлены на его жену и бухгалтера!
- Почему слушания дела в первой инстанции проходило за закрытыми дверьми? Информация про слушания фактически отсутствует…
- Скажу больше - все три инстанции идут в закрытом режиме. По требованию Гулами. Для меня это очень удивительно.
Сейчас дело в Верховном Суде Латвии, рассмотрение что-то очень подозрительно затянулось. Наверное, год уже прошел с момента последнего заседания. Объяснений никто не дает: "все идет в процессуальном русле". А как идет – ни мы, ни общественность не знает. Обладаю информацией, что Гулами осуществил несколько продаж своего имущества, вывел деньги из ликвидного фонда фирмы, на которую были оформлены склады в Юрмале. Предполагаю, на эти деньги он и "держит ситуацию под контролем", чтобы суд длился как можно дольше, но не хочу в это верить.
Даже по украинским меркам уголовного производства это слишком долго. Латвия как страна для ведения бизнеса была выбрана мною не случайно, а с надеждой на то, что высокие стандарты Евросоюза, в т.ч. в правовой сфере будут гарантировать мне и моим деньгам безопасность. Я бы не хотел поверить в то, что я ошибся.
В связи с этим я хотел бы обратиться к новоизбранному Сейму с просьбой взять дело на свой контроль, и с помощью депутатских запросов в правоохранительные органы разобраться – почему это дело так затягивается? Уверен, там всплывет еще немало очень интересных фактов…
И это после того, как в 2019 году в Гааге была создана международная группа по преступлениям Гулами, совершенным на территории как Украины, так и Латвии и других стран Евросоюза.
- Чем закончилось это расследование?
- Я встречался в Украине с людьми со следственных органов Нацполиции, которые ездили в Гаагу. Дело, кстати, касалось не только хлопка – Гулами там рассматривали как международного мошенника. Только лишь в Украине на нем висит несколько дел – за махинации с налогами, отмывание денег… Но дело кто-то очень хорошо "тормозил" - как с украинской, так и латвийской стороны. Фактически, полноценная работа группы в Гааге так и не началась, а следственную группу неформально развалили.
"Хлопковое дело" обговаривали на высшем уровне: президент Таджикистана Эмомали Рахмон даже был вынужден обратиться к латвийскому коллеге Андрису Берзиньшу с просьбой поспособствовать в поиске "пропавшего" хлопка… Помню, задействован был еще и президент Эстонии. Однако эти заявления потонули в бюрократических коридорах.
- Правда ли, что после пропажи товара Таджикистан несколько лет вообще не экспортировал хлопок через Латвию?
- Расскажу предысторию. В самом Таджикистане часто были случаи, когда один и тот же хлопок продавали разным людям. Приезжали разные покупатели, им показывали один и тот же хлопок, они проплачивали деньги, а хлопок в итоге доставался кому-то одному из них. Оставшимся начинали рассказывать, что мол поставим вам хлопок со следующей партии. То есть начинались "кидки". Соответственно, из-за сложившейся репутации с Таджикистаном не очень хотели иметь дело по хлопку. Поэтому у меня и добропорядочных продавцов в Таджикистане появилась идея сделать "хлопковый супермаркет" в Европе, чтобы каждый покупатель мог приехать и пощупать руками свой товар, и соответственно таджикский хлопок мог беспроблемно попадать на европейские рынки. Но Гулами все это благополучно похоронил.
Теперь надежда только на Латвийский Суд…
