Бенефициар и руководитель компании ООО "Виалайф Украина" Андрей Волков, который втягивает Украину в крупный международный скандал с известными на весь мир поставщиками медицинского оборудования и препаратов из Кореи, оказался собственником и директором ряда компаний с сомнительной репутацией - подозревающихся в фиктивности, не платящих налоги государству.
Это следует из анализа данных открытого реестра юридических лиц.
Так, согласно этим данным, Волков Андрей Олегович был и является учредителем, либо руководителем, либо одновременно и тем и другим в 10 юридических лицах, практически к каждому из которых били несколько лет назад и есть сейчас вопросы у правоохранительных и налоговых органов.Вот только несколько примеров.
ООО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ ЧЕРНІГІВ" - налоговая судилась с компанией из-за неуплаты налогового долга.
ООО "ГЛАЄР ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" - упоминается в судебных реестрах, как фирма, подозреваемая в фиктивности.
ООО "ТРОНК УКРАЇНА" (ранее ООО "СЕФЛАКС УКРАЇНА") - упоминается в связи с подозрением в участии в схеме по уклонению от налогов; также имеет налоговую задолженности перед государством.
ООО "ЛАЙТІН КОМПАНІ" - упоминается в связи с подозрением в участии в незаконном формировании налогового кредита.
Кроме того, как уже упоминалось, у судов различных инстанций есть множество вопросов и к самому Андрею Волкову. Согласно открытым данным судебных реестров, в отношении него рассматривается целый ряд дел о невозвращении миллионов гривен, одолженных у разных лиц.
Напомним, что в последнее время Андрей Волков попал в скандал в связи со схемами поставок медицинского оборудования и препаратов, имеющими все признаки мошенничества. Несмотря на открытое в отношение деятельности его компании ООО "Виалайф Украина" уголовное производство, она продолжает выигрывать государственные тендеры.
