Лондонское подразделение Deutsche Bank в июне 2018 года направило российскому правительству письмо, в котором потребовало предоставить дополнительную информацию о себе.
Об этом пишут "Ведомости".
В банке пояснили такое требование действующей практикой Know your customer (KYC, "знай своего клиента"). Это подразумевает процесс идентификации клиента и получения сведений о нем для предотвращения отмывания и легализации средств, а также финансирования терроризма.
"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения", - говорится в письме.
В документе содержалось требование на протяжении 30 дней связаться с банком. В противном случае финучреждение пообещало выслать уведомление о намерении прекратить деловые отношения.
Такими образом срок ответа истек еще в июле. По словам чиновников в российском финансовом блоке, правительство РФ на него не ответило. от Deutsche Bank больше извещений на этот счет тоже не поступало.
В Минфине РФ подтвердили получение письма, но детали комментировать отказались.
Представитель Deutsche Bank на запрос издания пояснил, что "регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур".
Какие операции Deutsche Bank проводил или проводит для российского правительства, в письме не сказано. Собеседники издания в банке и правительстве отказались раскрыть эту информацию.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", швейцарская международная финансовая группа Credit Suisse Group в рамках санкций США заморозила на своих счетах $5 млрд, связанных с Россией.
