После того, как СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР" и предотвратила серию терактов на подконтрольных территориях Украины, стало известно, что спецслужба заблокировала сеть подпольных криптообменников в Киеве. Через них ежемесячно проводили 30 млн грн, при этом часть денег шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Эти криптообменники проводили анонимные платежи и системно выводили и обналичивали теневые средства. Услугами этих онлайн-обменников пользовались физлица, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, “Яндекс.Деньги”, Qiwi, Webmoney и других.
Как оказалось, организаторы массовых акций протеста накануне Дня Независимости через эту сеть получали финансирование для оплаты услуг провокаторов.
СБУ провел 5 обысков по местам функционирования “офисов” в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. Были изъяты:
- компьютеры и серверное оборудование;
- мобильные терминалы;
- печати и учредительные документы фиктивных предприятий, задействованных в схеме вывода средств;
- валюты на 1 млн грн.
Начато уголовное производство по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, "Апостроф" сообщал, что на днях в Одессе СБУ накрыла масштабный "конверт": где отмыли 600 млн гривен.
