Правоохоронці у Дніпропетровської області викрили й припинили діяльність організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема через діяльність псевдоброкерських «кол-центрів». Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«Офісом генерального прокурора за оперативного супроводження співробітників Державної прикордонної служби України в результаті широкомасштабної спецоперації припинено діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема – через діяльність псевдоброкерських «кол-центрів», - ідеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів.
Під виглядом брокерських компаній у мережі Інтернет вони організовували так звані «кол-центри», які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з «інвестуванням», «торгівлею на фондових біржах» та використанням криптовалютних платформ.
Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.
Зокрема, зловмисники викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ, зокрема установчі та контактні дані.
Також вони здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про «небезпечні операції» або «спроби несанкціонованого доступу».
Крім того, шахраї за заздалегідь підготовленими скриптами розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводили в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.
У межах кримінального провадження 9 липня прокурори ОГП спільно зі співробітниками ДПСУ провели обшуки у 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема у містах Дніпро та Кам’янське.
