Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла масштабную финансовую сделку с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к беглому экс-президенту Виктору Януковичу.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов заключал фиктивные страховые сделки с подконтрольными компаниями. Согласно предварительным оценкам, через такие сделки злоумышленники "отмыли" почти 4,5 млрд грн.
Установлено также, что дельцы скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах за 10-20% от реальной суммы. Согласно законодательству, обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат полному возмещению.
Страховым компаниям, причастным к нарушениям, уже отменили лицензии и наложили админштрафы.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", в помещениях Национального агентства по предотвращению коррупции 15 июня правоохранители проводят обыски.
