RU
UA
EN
Апостроф
Пʼятниця, 22 листопада
НБУ:USD 41.00
НБУ:EUR 43.20
НБУ:USD
41.00
Меню
Новини
Політика
Економіка та фінанси
Суспільство
Спорт
Світ
Київ
Здоров'я
Апостроф TV
Лайм
Life
Матеріали з тегом "відмивання грошей"
31 березня 2024
19:02
Хотів приховати €265 тисяч: у Сербії затримали громадянина України
Сербськими правоохоронними органами на кордоні затримано громадянина України, який намагався приховати велику суму грошей.
19 січня 2024
15:22
ЄС частково заборонить розрахунки готівкою: якими будуть нові правила
У четвер, 18 січня, Європарламент разом із представниками країн ЄС погодили загальні правила протидії відмиванню грошей, які зокрема, передбачають заборону розрахунків готівкою на суму понад 10 тис.
9 серпня 2023
13:48
Силовики прийшли з обшуками до ексрегіонала: в чому підозрюють
Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань у середу, 9 серпня, прийшли з обшуками до колишнього депутата від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" по справі про відмивання понад пів мільярда гривень.
18 квітня 2022
14:11
Ілля Кива засвітився у справі про "відмивання" грошей генерала РФ: фото та деталі розслідування
Російський генерал Валерій Капашин "відмивав" гроші через бізнес-партнерів державного зрадника Іллі Киви від забороненої партії ОПЗЖ в Полтавській області.
19 січня 2021
17:33
Офіс генпрокурора відкрив справу проти Дубінського: що відомо
Офіс Генпрокурора відкрив справу проти народного депутата Олександра Дубінського.
21 вересня 2020
10:57
Найбільші банки світу викрили в "відмиванні" трильйонів доларів: в схемі засвітився Манафорт
Новий витік даних щодо трансакцій на суму близько 2 трильйонів доларів свідчить, що деякі найбільші банки світу дозволяли "відмивати" гроші по всьому світу.
317746
312446
302466
266307
220669
209777
Новини
21 листопада
22:07
"РФ все ж попередила США про атаку по каналах ядерної безпеки": Пєсков заплутався у даних
21:36
Росіяни могли дати ракеті "Рубеж" назву "Орешник" - Defense Express
20:57
Удар РФ по Дніпру та області: в ОВА уточнили дані про постраждалих
20:51
В умовах війни децентралізована генерація стійкіша, ніж традиційна – гендиректор ДТЕК Тімченко для Associated Press
20:38
"Жменька цих експериментальних ракет": чиновники США про нові атаки РФ
20:11
Зеленський та Сирський провели зустріч з командувачем армії Британії: деталі
Всі новини
Новини партнерів
