Главное следственное управление Национальной полиции Украины получило разрешение на доступ и изъятие документов, в том числе содержащих банковскую тайну, компаний "ЕРУ Трейдинг", "Нафтогаз Трейдинг" и "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".
Об этом говорится в решениях, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений.
Доступ получен в рамках расследования уголовного производства о завладении имуществом НАК "Нафтогаз Украины". Следователи считают, что документы помогут установить фактический размер нанесенного государству ущерба. Выяснилось, что дочернее предприятие "Нафтогаза" "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" продает газ частным трейдерам по цене ниже рыночной. В результате структуры государственного "Нафтогаза" терпят многомиллиардные убытки, в то время как негосударственные коммерческие предприятия получают такую же огромную прибыль.
Коррупционная схема выглядела так: сначала одна дочерняя компания "Нафтогаза" "Нафтогаз Трейдинг" продает "ЭРУ Трейдинг" ресурс по заниженной цене, а потом другая дочка "Нафтогаза" "Укртрансгаз" покупает его же, но уже по рыночной стоимости. В результате через ненужную прокладку в виде "ЭРУ Трейдинг" НАК государство теряло около 40 долларов на каждой тысяче кубометров. При этом в октябре 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" заключил с "Нафтогаз Трейдинг" рамочный договор купли-продажи природного газа на 85 миллиардов гривен. Таким образом, общий объем хищений может составить до 30 миллиардов гривен.
"ЭРУ Трейдинг", один самых больших оптовых поставщиков на рынке газа Украины, в первую очередь для государственного "Укртрансгаза", напрямую связан с Андреем Фаворовым - нынешним директором дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" в НАК "Нафтогаз Украины" и временно исполняющим обязанности главы правления акционерного общества "Укргазвидобування". Он является основателем "ЭРУ Трейдинг" и до февраля 2019 года был одним из ее бенефициаров. А ныне занимает высокие посты в обеих госкомпаниях, поставляющих ресурс "Нафтогаз Трейдинг", через который и расхищаются государственные средства.
Полиция ведет расследование уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи - до12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что главное следственное управление Национальной полиции расследует возможное хищение средств должностными лицами Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" при реализации газа по сниженным ценам с участием компании "Эру Трейдинг".
Суд разрешил следователям получить доступ к копиям финансово-хозяйственных документов, касающихся деятельности ООО "Эру Трейдинг", ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", а также документов по состоянию их счетом с 1 октября 2018 года.
"ЭРУ Трейдинг" специализируется на осуществлении трейдинговых операций с газом, углем, электроэнергией. Собственниками компании на паритетных началах являются бывший сотрудник ДТЭК Ярослав Мудрый и гражданин США Дейл Весли Пери.
До начала 2019 года совледельцем компании также был Андрей Фаворов, который в ноябре 2018 года был назначен руководителем газового бизнеса группы "Нафтогаз".
