Меню

Допомогти Збройним Силам України! Посилання для переказів

Матеріали з тегом "Госфинмониторинг"

27 листопада 2021

12:32

Грошові перекази в Україні перевіряють по-новому: у якому разі можуть заморозити рахунок

Починаючи з суботи, 27 листопада, набирають чинності нові правила обміну між банками та Держфінмоніторингом даними про грошові перекази громадян України.

5 червня 2020

16:06

Проти голови Держфінмоніторингу Черкаського відкрили справу за заявою Дубинського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо угруповання, яке займалося скрутками по ПДВ і за допомогою конвертаційних центрів та отримувала незаконні відшкодування з цього податку.

20 травня 2020

15:51

Дубинський зібрав докази щодо мільярдних розкрадань на ПДВ через Держфінмоніторинг

Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський покривав схему по отриманню незаконного відшкодування з ПДВ в 2019-2020, яке завдало державі збитків на 79 млрд грн.

30 січня 2017

16:21

Держфінмоніторинг заблокував понад 420 млн грн за фінансування тероризму в Україні

Державна служба фінансового моніторингу в період з березня 2014-го по грудень 2016-го заблокувала кошти, які можуть бути пов'язані з легалізацією грошових коштів та фінансуванням тероризму (сепаратизму), на загальну суму 9,7 млн дол, 1,0 млн рублів і 173,1 млн гривень.

29 липня 2015

22:46

Арестованы счета одного из судей времен Януковича

В банках Лихтенштейна и Латвии на счетах действующего судьи Высшего хозяйственного суда Украины и его жены арестованы 13,1 млн швейцарских франков.

17 лютого 2015

10:49

Госфинмониторинг заблокировал 200 млн грн на счетах ПАО «Донбассэнерго»

Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 200 млн грн, перечисленных на счета ПАО «Донбассэнерго» государственной компанией «Энергорынок».

Новини

2 травня

06:20

Обов’язково треба скупатися до сходу сонця: яке свято 2 травня і що не можна робити в цей день

05:32

Нехай всі хвороби йдуть якомога далі: гарні відеолистівки на Чистий четвер

05:15

Вражає інтер’єрами і декором: історія знаменитого будинку зі зміями та каштанами в Києві. Фото

04:40

Тельцям - експерименти, Терезам – примирення: що обіцяють зірки на 2 травня для всіх знаків Зодіаку

04:18

Ізраїльські вчені виявили невідомого раніше жука, що жив за часів динозаврів

03:14

Як виростити великий редис: поради від досвідчених городників

Всі новини

Новини партнерів

піднятися на початок

Політика

Бізнес

Економіка та фінанси

Суспільство

© 2014 – 2024 Апостроф. Використання будь-яких матеріалів Інтернет-видання «Апостроф» можливе лише за умови прямого посилання на сайт. Для Інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на використаний матеріал не нижче другого абзацу. промо, бізнес-кейс, новини компаній, спецпроект, партнерський матеріал, політична реклама – матеріали, які позначені цим знаком, розміщені на правах реклами. За зміст реклами відповідальність несуть рекламодавці.

Розробка сайту: