RU  UA  EN

Понеділок, 25 листопада
  • НБУ:USD 41.10
  • НБУ:EUR 43.00
НБУ:USD  41.10

12:32
Грошові перекази в Україні перевіряють по-новому: у якому разі можуть заморозити рахунок
Починаючи з суботи, 27 листопада, набирають чинності нові правила обміну між банками та Держфінмоніторингом даними про грошові перекази громадян України.

16:06
Проти голови Держфінмоніторингу Черкаського відкрили справу за заявою Дубинського
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо угруповання, яке займалося скрутками по ПДВ і за допомогою конвертаційних центрів та отримувала незаконні відшкодування з цього податку.

15:51
Дубинський зібрав докази щодо мільярдних розкрадань на ПДВ через Держфінмоніторинг
Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський покривав схему по отриманню незаконного відшкодування з ПДВ в 2019-2020, яке завдало державі збитків на 79 млрд грн.

16:21
Держфінмоніторинг заблокував понад 420 млн грн за фінансування тероризму в Україні
Державна служба фінансового моніторингу в період з березня 2014-го по грудень 2016-го заблокувала кошти, які можуть бути пов'язані з легалізацією грошових коштів та фінансуванням тероризму (сепаратизму), на загальну суму 9,7 млн дол, 1,0 млн рублів і 173,1 млн гривень.

22:46
Арестованы счета одного из судей времен Януковича
В банках Лихтенштейна и Латвии на счетах действующего судьи Высшего хозяйственного суда Украины и его жены арестованы 13,1 млн швейцарских франков.

10:49
​Госфинмониторинг заблокировал 200 млн грн на счетах ПАО «Донбассэнерго»
Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 200 млн грн, перечисленных на счета ПАО «Донбассэнерго» государственной компанией «Энергорынок».

Новини партнерів