RU
UA
EN
Апостроф
Четвер, 15 травня
НБУ:USD 41.15
НБУ:EUR 45.90
НБУ:USD
41.15
Меню
Новини
Політика
Економіка та фінанси
Суспільство
Спорт
Світ
Київ
Здоров'я
Апостроф TV
Лайм
Life
Матеріали з тегом "держфінмоніторинг"
19 лютого 2025
15:10
В Україні зросла кількість підозрілих фінансових операцій
У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу одержала 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінмоніторингу.
27 листопада 2021
12:32
Грошові перекази в Україні перевіряють по-новому: у якому разі можуть заморозити рахунок
Починаючи з суботи, 27 листопада, набирають чинності нові правила обміну між банками та Держфінмоніторингом даними про грошові перекази громадян України.
5 червня 2020
16:06
Проти голови Держфінмоніторингу Черкаського відкрили справу за заявою Дубинського
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо угруповання, яке займалося скрутками по ПДВ і за допомогою конвертаційних центрів та отримувала незаконні відшкодування з цього податку.
20 травня 2020
15:51
Дубинський зібрав докази щодо мільярдних розкрадань на ПДВ через Держфінмоніторинг
Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський покривав схему по отриманню незаконного відшкодування з ПДВ в 2019-2020, яке завдало державі збитків на 79 млрд грн.
339592
251086
199399
197740
Новини
14 травня
22:10
"Може змінити багато": Зеленський розповів про формат переговорів цього тижня
21:52
Число жертв удару РФ по Сумах зросло: що відомо про загиблих
21:27
Росія й надалі імітуватиме дипломатичну активність для досягнення тактичних успіхів на фронті
21:08
Зеленський призначив посла в Туреччині
20:58
Відбувається рейдерство під прикриттям кримінального провадження – адвокат співвласника GNT Group щодо підозри
20:45
"Пекельні санкції": Трамп покарає Путіна у разі ігнорування зустрічі у Стамбулі
Всі новини
Новини партнерів
