Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев использовал для выведения выручки из своих супермаркетов на оккупированной территории Донбасса большой "конвертационный центр".
Об этом пишут Комментарии, передает КП в Украине.
В частности, издание ссылается на решение суда, согласно которому прокуратура г. Киева расследует уголовное производство №22016130000000061 в отношении депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и его финансового помощника Елены Муртазиной. В решении указан целый ряд компаний, которые действовали как конвертационный центр и через которые депутат выводил деньги с временно оккупированных территорий.
Журналисты узнали, что за рядом компании стоит либо бизнес Соболева, либо известные «конвертаторы». Суд поручил Государственной фискальной службе провести внеплановую проверку предприятий. Вот список этих компаний: ООО «ТС Обжора» (ЕГРПОУ 33967456), ООО «Таурус-2015» (ЕГРПОУ 39722862), ООО «Пьячере» (ЕГРПОУ 32961998), ООО «Донукрпроектнии» (ЕГРПОУ 34604318), ООО «Оптима Стар» (ЕГРПОУ 40465579), ООО «Визант» (ЕГРПОУ 40477317), ООО «Форнакс-2015» (ЕГРПОУ 39761990), ООО «Вендиторе» (ЕГРПОУ 40628504), ООО «Старк-Груп» (ЕГРПОУ 40380862).
Первыми на себя обратили внимание журналистов компании, которые Соболев указал в своей электронной декларации за 2016 год как предприятия, где он является конечным бенефициаром – это ООО «Донукрпроектнии» (из списка ГФМ) и ООО «Укринвестбуд» (ЕГРПОУ 31086182). СМИ утверждаю, что формально, согласно Единому реестру юрлиц и физлиц предпринимателей, ни в первой, ни во второй компании Соболев не значится конечным бенефициаром. Однако по факту контролирует их через Муртазину и еще одну близкую соратницу Жанну Петренко. Также в схеме также фигурирует Александр Ящишен – напополам с Соболевым совладелец нежилого помещения площадью более 840 кв м. (куплено 31.12.2016 года). Кроме того, он также является учредителем еще одной компании из «списка» - ООО «Пьячере» (32961998) вместе с упомянутой выше Жанной Петренко.
К перечню подконтрольных Соболеву компаний можно отнести ООО «Таурус-2015» (39722862), ООО «Форнакс-2015» (39761990) – через Юлию Быкадорову и Жанну Петренко.
Издание пишет, что ООО «Вендиторе» (40628504), то оно является фигурантом уголовного процесса в отношении незаконного отчуждения у ООО «Фадж» здания торгового центра «Обжора» в Мариуполе.
Еще три компании не связаны напрямую с бизнесом Вячеслава Соболева, однако, по данным Госфинмониторинга, принимали активное участие в выведении его фирмами средств с оккупированного Донбасса. Это ООО «Оптима Стар» (40465579), ООО «Визант» (40477317) и «Старк-Груп» (40380862). По данным Единого реестра судебных решений, а также системы YouControl, компании и ранее неоднократно фигурировали в уголовных производствах в отношении отмывания денег и уклонения от уплаты налогов многими фирмами. В частности, ООО «Оптима Стар» фигурирует в уголовном производстве, которое Генеральная прокуратура расследует по факту незаконного выведения средств должностными лицами Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины, пишут Комментарии.
Утверждается, что контролирует все три компании группа опытных конвертаторов – супруги Наталья и Артур Куръято, а также Наталья Дзюбенко. Всего полтора года назад все они фигурировали в масштабном расследовании журналистов «ZIK» о деятельности сети конвертационных фирм из окружения «предпринимателя» Вячеслава Стрелковского.
