У філіях та відділеннях ПАТ "Місто Банк" тривають обшуки з метою виявити підроблені документи та інші речові докази у кримінальному провадженні, яке зараз розслідує Генеральна прокуратура України.
Як зазначає видання "Коментарі", справа стосується спроби незаконного заволодіння майном ТОВ "Каховка Пром-Агро", а саме – заводом з переробки сої у Новій Каховці на Херсонщині.
Слідчі Генпрокуратури підозрюють посадових осіб ПАТ "Місто Банк", кількох приватних нотаріусів та "третіх осіб" (імена підозрюваних наразі не розголошуються) в організації злочинної схеми з привласнення заводу. Як зазначається, завод було захоплено всупереч рішенню Верховного Суду про визнання за ТОВ "Каховка Пром-Агро" права власності на зазначене нерухоме майно.
Як відомо, власником ПАТ "Місто Банк", відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, є народний депутат України Іван Фурсін – молодший партнер олігарха-втікача Дмитра Фірташа, котрий очікує у Відні депортації до США.
Джерела видання в ГПУ на умовах анонімності повідомили, що зараз готується подання про зняття депутатської недоторканності з Фурсіна.
Докладно суть схеми слідчі наразі не розголошують, але відомо, що за сприяння приватних нотаріусів та з грубим порушенням законодавства України злочинна група неодноразово реєструвала за собою право власності на зазначений завод.
Зокрема, грубо ігнорувався принцип територіальності державної реєстрації права власності. Крім того, нехтувалися судові рішення щодо арешту майна. Скоріше за все, використовувався один і той самий пакет підроблених документів, вважають слідчі.
Епопея із захоплення контролю над успішним підприємством з переробки сої почалася ще в 2010 році. Відтоді питання про спробу рейдерського захоплення підприємства піднімалося навіть на найвищому рівні – на перемовинах між президентами України та США, адже законні власники підприємства – саме громадяни Сполучених Штатів.
