В центральном офисе UniCredit Bank (ПАО "Укрсоцбанк") в Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыск.
Об этом в Facebook написал общественный деятель, юрист Анатолий Башловка.
СБУ подозревает банк в проведении финансовых операций, направленных на финансирование терроризма на Донбассе.
"Сложно комментировать финансирование терроризма и сепаратизма в это тяжелое время. Точно можно утверждать, что ряд менеджеров банка и их главный юридический партнер "Боярчуков, Алексеев и компания" замешаны в отправке средств банка на фиктивные предприятия для обналичивания. То, что через эти счета также проходили деньги, использованные для финансирования сепаратизма и терроризма, уже установлено", — сообщил юрист.
По его словам, следствие и суд будут устанавливать, причастны ли к этому Боярчуков, Алексеев и ряд сотрудников банка, "но они точно занимались обналичиванием, то есть уклонением от уплаты налогов. Народный депутат который уклоняется от уплаты налогов в особо крупных размерах и подозревается в финансировании сепаратистов, не достоин того, чтобы занимать этот пост. Мы уже много раз говорили о том, что у нас кризис представительский демократии, что в Раду пробрались мошенники и аферисты", — прокомментировал Башловка.
В свою очередь спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что, несмотря на обыск, претензий к банку у СБУ нет.
"Мы подтверждаем, что в рамках уголовного производства, которое расследуется СБУ Киева и Киевской области по ч.3 ст.285-3 Уголовного кодекса ("о финансировании терроризма"), были проведены отдельные следственные действия в этом банковском учреждении", — сказала Гитлянская.
По ее словам, следственные действия проводятся "для остановки возможных финансовых операций, направленных на финансирование террористических организаций ЛНР и ДНР".
"Процессуальные действия проводятся в отношении физических и юридических лиц, которые использовали счета в этом банковском учреждении для финансирования терроризма", сказала она.
Как сообщал "Апостроф", чистая прибыль UniCredit Bank (ПАО "Укрсоцбанк") в I полугодии 2014 года составила 13,1 млн грн.
