Державний Укргазбанк може використовувати договори про послуги з юридичними фірмами для прикриття схем з виведення грошей.
Про це йдеться в матеріалі "Коментарі", пише УНІАН.
Як пише видання, сторонні юрфірми найчастіше привертають невеликі банки зі скромними юридичними службами, і "Укргазбанк" - четвертий в Україні, а його юрдепартамент був визнаний кращим в секторі.
"Не дивлячись на широкий штат юристів, банк сплачує мільйони приватникам за послуги, факт надання яких практично неможливо перевірити. Ці послуги стосуються стягнення боргів по кредитах, які "Укргазбанк" в минулому роздавав з небаченою щедрістю", - пише видання.
Зокрема, з 2010 року фінустанова уклала цілий ряд нетипових договорів з юрфірмами, за якими перевело щонайменше 200 млн грн. Одна з таких фірм харківське ПАТ "Інюрполіс". Договір між "Укргазбанком" і фірмою був укладений в листопаді 2010 і продовжувався додатковими угодами мінімум тричі - в 2013, 2014 і 2015. При цьому сам "Інюрполіс" послуги банку "не надавав і фактично грав роль прокладки", пише видання.
"День в день з укладенням чергового договору з банком, юрфірма передавала контракт субпідряднику – ТОВ "Компанія Лактонія". Наприклад, так було в квітні 2013 і 2014", - йдеться в матеріалі.
Компанію "Лактонія" заснував громадянин Молдови Штефан Лазар. Основний профіль фірми - неспеціалізована оптова торгівля. Компанія також надає послуги з прибирання будинків, дослідження кон'юнктури ринку, займається правовою і палітурною діяльністю. Як пишуть журналісти, "фірма має ознаки фіктивності і фігурувала у кримінальній справі, де вказувалася її причетність до роботи "конвертаційного центру".
Згідно з рішенням Господарського суду Харківської області, за послугу "правове роз'яснення" "Інюрполіс" тільки за три місяці 2014 (травень, липень, серпень) перерахував "Лактонія" 12,6 млн грн. Факт оплати підтверджують платіжні доручення. Найбільша частина цієї суми була переведена в травні: "Лактонія" чи не щодня отримувала більше 1 млн грн. За тодішнім курсом фірма в цілому отримала більше $1 млн.
"Ринкова це ціна? Ні. Особливо з урахуванням того, що про "Лактонію" в середовищі юристів ніхто не знає, її офіс знаходиться в Одесі, а в штаті числиться 2-3 юриста, які через віддаленість фізично не могли бути присутніми на судових засіданнях, що проходили в Києві за позовами Укргазбанку", - пише видання.
За даними видання, юридичні послуги підрядників банк "досі оплачує за свідомо завищеними цінами".
Укргазбанк був націоналізований в 2009. На його докапіталізацію з держбюджету було спрямовано близько 7,4 млрд грн. У 2009 збиток банку перевищив 4 млрд грн, в 2011 - склав 3,6 млрд. У 2010 була зафіксована перша прибуток - всього в 10 млн грн.
