Национальный банк Украины выдал лицензию на перевод средств в гривне без открытия счетов финансовой компании "Профинеф", которая является фигурантом уголовного дела.
Об этом сообщает FinClub.
Лицензию N67 НБУ выдал 6 ноября.
Компания "Профинеф" была создана в 2016 году в Днепре с уставным капиталом 10 млн грн. Собственником на 78% является Нани Кристесиашвили, а на 22% - Любовь Бурдули.
С 16 марта 2017 года у "Профинефа" есть лицензия Нацкомфинуслуг на предоставление займов, в том числе на условиях финансового кредита.
В НБУ компания 10 февраля 2017 года получила трехлетнюю лицензию на обмен валют. Работает компания через семь отделений в Днепре и одно отделение в Одессе.
Уголовное дело, касающееся "Профинефа", полиция расследует с 10 сентября. В нем фигурируют еще 25 финансовых компаний.
Печерский районный суд Киева уже разрешил провести выемку документов в офисе "Профинефа".
Как сообщал "Апостроф. Экономика", Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и валютную лицензии у "БМ Банка" - дочерней компании российского государственного банка ВТБ.
