Голова департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська, яка, згідно з регламентом Нацбанку, відповідає за санкційний комплаєнс, раніше працювала в українській філії російської компанії ІФД «Капітал», яка перебуває під міжнародними санкціями і досі контролюється структурами російського «Лукойлу».
Про це повідомив економіст, ексголова правління банку «Юнекс» Борис Кушнірук.
Експерт звернув увагу, що хоча до функцій департаменту чиновниці входить взаємодія із західними партнерами у питанні застосування та реалізації санкцій та санкційний комплаєнс, у минулому вона працювала у філії російської компанії ІФД «Капітал».
«Перечитав офіційний пресреліз НБУ про її призначення у 2023 році і не повірив своїм очам. Там зазначено про її досвід роботи у комерційних фінансових установах, серед яких ІФД «Капітал». Насправді, це ИФД КапиталЪ. І твердий знак, гадаю, свідомо упущений авторами пресрелізу через мовчазний сором. Бо ІФД КапіталЪ – це структура російського Лукойлу, який заправляє російські танки, БТРи та іншу бойову техніку, що вбиває українських захисників, нищить цивільне населення та інфраструктуру», - зазначив економіст.
Посилаючись на дані реєстрів, він наголосив, що ТОВ ІФД КапіталЪ має частку власності від юрособи з рф, а також кіпрського офшору, повʼязаного з материнською компанією ІФД КапіталЪ в рф та її акціонерів Вагіта Алікперова та Леоніда Федуна.
Також, за словами Кушнірука, директор ТОВ ІФД КапіталЪ– колишній депутат Партії Регіонів Олексій Федун – є двоюрідним братом одного з акціонерів Лукойла Леоніда Федуна, на якого покладено персональні санкції в Україні. Під безстроковими міжнародними санкціями також перебуває і сам ІФД КапіталЪ – за участь та сприяння уряду РФ у веденні агресивної війни проти України.
Борис Кушнірук зазначає, що в Україні ТОВ ІФД КапіталЪ є власником однойменної торгової марки. У росії така ж торгова марка оформлена на материнську структуру, що належить Алікперову та Федуну.
Крім того, економіст звернув увагу, що у пресрелізі НБУ не вказано роки роботи Анни Липської в ІФД КапіталЪ, однак, за його інформацією, вона працювала там після 2019 року – тобто, вже після початку російської агресії та накладання на структуру міжнародних санкцій.
«Щось мені підказує, що колишніх співробітників ІФД КапіталЪ не буває. І тому СБУ варто було б перевірити, яким чином Анна Липська потрапила на роботу до НБУ? До речі, цим питанням, окрім СБУ, мали б зайнятися і антикорупційні органи», - резюмує експерт.
