RU
UA
EN
Апостроф
Неділя, 5 січня
НБУ:USD 41.95
НБУ:EUR 43.20
НБУ:USD
41.95
Меню
Новини
Політика
Економіка та фінанси
Суспільство
Спорт
Світ
Київ
Здоров'я
Апостроф TV
Лайм
Life
Матеріали з тегом "отмывание средств"
18 червня 2024
18:59
Справа на 5 мільярдів: суд взяв під варту двох керівників департаментів IBOX банку - БЕБ
За матеріалами Бюро економічної безпеки, двох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 млрд гривень нібито для казино, взяли під варту.
9 квітня 2024
14:22
На шляху до ЄС необхідно здійснення реформ у боротьбі з відмивання коштів, ліквідація схем з ПДВ - Василь Костюк
Вступ України до ЄС потребує комплексних реформ у різних сферах, включаючи й боротьбу з відмиванням коштів, тому що це вважається в західному світі дуже тяжким злочином.
22 вересня 2022
12:39
Силовики намагаються захопити власність австрійських підприємців в Україні - заява компанії
Бюро економічної безпеки у взаємодії з Національною поліцією України намагаються захопити підприємства, що належать австрійській компанії Pulp Mill Holding, яка понад 20 років інвестує в українську економіку.
9 березня 2021
21:57
Справа на мільярд: американський економіст розповів про розслідування ФБР щодо Коломойського
Введені Сполученими Штатами Америки санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського і членів його родини є першим кроком, за яким будуть наступні, оскільки в США розслідують низку справ проти бізнесмена.
24 грудня 2020
09:51
В Україні наклали арешт на найдорожчу Lamborghini - коштує майже 23 млн: фото
В Україні в рамках кримінального провадження наклали арешт на Lamborghini Aventador SVJ Roadster, яку можна вважати найдорожчою Lamborghini в Україні.
26 червня 2020
22:07
В Європі колишній депутат Верховної Ради отримав тюремний термін: подробиці
У п'ятницю, 26 червня, Федеральний кримінальний суд Швейцарії виніс вирок колишньому народному депутату України Миколі Мартиненку, якого обвинувачували у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему.
21 вересня 2016
18:22
Латвия пока не будет возвращать Украине "миллионы Арбузова"
Правоохранительные органы Латвии продолжают расследовать отмывание денег бывшим окружением украинского экс-президента Виктора Януковича, возвращение арестованных средств экс-чиновников в Украину пока не предусматривается.
10 серпня 2016
11:46
В Италии закрывают "дочку" крупнейшего украинского банка за отмывание средств
Банк Италии 9 июля заявил о закрытии итальянского филиала латвийского AS PrivatBank, существенная доля акций которого принадлежит украинскому ПриватБанку, после обнаружения нарушения правил по отмыванию денег.
6 червня 2016
16:26
В Австрии зафиксирован бум подозрительных денег из Украины
Финансовые учреждения Австрии передали в правоохранительные органы рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег гражданами Украины.
324436
318472
280017
225275
218579
201614
72035
68111
61520
Новини
5 січня
14:09
У британських аеропортах скасовують рейси: яка причина
13:40
Нацгвардійці збили на Запорізькому напрямку три потужних дрони-розвідники росіян
13:12
У Південній Кореї завершили пошуки на місці масштабної авіатрощі
12:47
Зеленський повідомив неймовірну кількість компонентів іноземного виробництва в російських дронах
12:26
Сирський назвав беззаперечного лідера у застосуванні дронів
12:00
У Грузії збираються на загальнонаціональний страйк: коли це буде
Всі новини
Новини партнерів
