Финансовые учреждения Австрии передали в правоохранительные органы рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег гражданами Украины.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В течение 2015 года австрийские банки заявили правоохранительным органам о вероятном отмывании денег 197 украинцами.
В 2013 году финансовые учреждения Австрии заподозрили в отмывании денег 41 украинца. В 2014 году после того, как ЕС ввел санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, количество подозрений выросло до 48-и. Таким образом, количество украинцев, на счетах которых зафиксировали подозрительные финансовые транзакции, за минувший год возросло почти в четыре раза.
В целом количество подозрений в отмывании денег в 2015 году в Австрии выросло до 1793, что на 120 случаев больше, чем в 2014 году.
Россияне остаются лидерами по количеству совершенных подозрительных банковских операций среди граждан стран бывшего СССР. Их число в 2015 году осталось практически без изменений – 208.
На данный момент правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев относительно отмывания денег.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", в Германии ежегодно "отмывают" 100 млрд евро.
