RU  UA  EN

Субота, 23 листопада
  • НБУ:USD 41.05
  • НБУ:EUR 42.85
НБУ:USD  41.05
Меню

Матеріали з тегом "отмывание денег"

31 березня 2024

19:02
Хотів приховати €265 тисяч: у Сербії затримали громадянина України
Сербськими правоохоронними органами на кордоні затримано громадянина України, який намагався приховати велику суму грошей.

19 січня 2024

15:22
ЄС частково заборонить розрахунки готівкою: якими будуть нові правила
У четвер, 18 січня, Європарламент разом із представниками країн ЄС погодили загальні правила протидії відмиванню грошей, які зокрема, передбачають заборону розрахунків готівкою на суму понад 10 тис.

9 серпня 2023

13:48
Силовики прийшли з обшуками до ексрегіонала: в чому підозрюють
Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань у середу, 9 серпня, прийшли з обшуками до колишнього депутата від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" по справі про відмивання понад пів мільярда гривень.

18 квітня 2022

14:11
Ілля Кива засвітився у справі про "відмивання" грошей генерала РФ: фото та деталі розслідування
Російський генерал Валерій Капашин "відмивав" гроші через бізнес-партнерів державного зрадника Іллі Киви від забороненої партії ОПЗЖ в Полтавській області.

19 січня 2021

17:33
Офіс генпрокурора відкрив справу проти Дубінського: що відомо
Офіс Генпрокурора відкрив справу проти народного депутата Олександра Дубінського.

21 вересня 2020

10:57
Найбільші банки світу викрили в "відмиванні" трильйонів доларів: в схемі засвітився Манафорт
Новий витік даних щодо трансакцій на суму близько 2 трильйонів доларів свідчить, що деякі найбільші банки світу дозволяли "відмивати" гроші по всьому світу.

3 квітня 2019

17:48
Суд в Украине принял резонансное решение по банку "Хрещатик"
Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 об отмене ликвидации ПАО "КБ" Хрещатик".

27 березня 2019

10:26
Крупный банк признался в отмывании денег: подробности
Крупнейший шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

6 березня 2019

11:17
Известный банк подозревают в отмывании денег из России
Инвестфонд Hermitage обвинил Raiffeisen Bank International в отмывании выведенных из России денег криминального происхождения.

21 лютого 2019

11:15
​В ЕС раскрыли масштабную схему отмывания денег из России
Во время масштабной акции в нескольких городах Баварии конфисковано денег и имущества на сумму около 40 млн евро.

24 вересня 2018

11:50
В Финляндии проходят десятки обысков по делу об отмывании российских денег
В Финляндии полиция проводит десятки обысков в фирмах, предположительно связанных с Россией.

10 вересня 2018

11:14
​Financial Times узнала о планах ЕС ужесточить борьбу с отмыванием денег
Европейская комиссия (ЕК) намерена предоставить банковскому регулятору ЕС - Европейской банковской ассоциации - дополнительные ресурсы для более эффективной борьбы с отмыванием незаконных денег.

28 червня 2018

16:47
​Украинский банк оштрафовали на миллионы гривен: названа причина
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал "Банк инвестиций и сбережений" на 5 млн грн за осуществление рисковой деятельности.

28 березня 2018

12:21
В Европе у банка украинских владельцев отобрали лицензию из-за отмывания средств
Европейский центральный банк (ЕЦБ) аннулировал лицензию эстонского Versobank украинских бизнесменов, совладельцев холдинга "Алеф" Вадима Ермолаева и Станислава Виленского.

27 лютого 2018

18:29
Журналісти розповіли про відмивання грошей західними фірмами для оточення Путіна
Російські рахунки данського банку Danske використовувалися членами сім'ї президента Російської Федерації Володимира Путіна і співробітниками ФСБ для відмивання грошей через британські компанії.

31 січня 2018

12:37
​В ЕС назвали два фактора, помогающих "вымывать" деньги из Украины
Отмыванию денег в Украине способствуют коррупция и незаконная экономическая деятельность, в частности фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.

22 березня 2017

10:29
​Нидерланды проверят банк ING на причастность к отмыванию денег
Власти Нидерландов проводят расследование в отношении банка ING по подозрению в причастности к отмыванию денег и коррупции.

09:43
​Власти Великобритании отреагировали на скандал с отмыванием денег из РФ
Правоохранительные органы Великобритании изучат сведения о возможной причастности крупнейших банков страны к махинациям по отмыванию денег из России.

21 березня 2017

10:54
Британские банки помогли "отмыть" сотни миллионов "русских" денег – СМИ
Крупнейшие банки Великобритании могут быть причастны к махинациям по отмыванию около $740 млн происхождением из России.

25 листопада 2016

14:02
​Испания объявила в розыск Фирташа
Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Новини

23 листопада

16:24
Залужний: на кардинальне розширення фронту у росіян вже немає ресурсів
15:57
Лідери Європи вшановують пам'ять жертв Голодомору
15:26
Відстрочки від служби в ЗСУ стануть недійсні з 28 лютого: кому треба підтвердити статус
14:59
Daily Mail підрахувало приблизний час підльоту ракети "Орешник" до європейських столиць
14:30
На війні загинув "кіборг" на псевдо "Оболончик", який брав участь в обороні Києва
14:05
Україна знищила ударом Storm Shadow російського генерала, 18 офіцерів та 500 солдатів КНДР
Всі новини

Новини партнерів

піднятися на початок
Політика
Бізнес
Економіка та фінанси
Суспільство
Спорт
Світ
Лайм
Досьє
Київ

© 2014 – 2024 Апостроф. Використання будь-яких матеріалів Інтернет-видання «Апостроф» можливе лише за умови прямого посилання на сайт. Для Інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на використаний матеріал не нижче другого абзацу. промо, бізнес-кейс, новини компаній, спецпроект, партнерський матеріал, політична реклама – матеріали, які позначені цим знаком, розміщені на правах реклами. За зміст реклами відповідальність несуть рекламодавці.

Розробка сайту: