Меню

Допомогти Збройним Силам України! Посилання для переказів

Матеріали з тегом "отмывание денег"

31 березня 2024

19:02

Хотів приховати €265 тисяч: у Сербії затримали громадянина України

Сербськими правоохоронними органами на кордоні затримано громадянина України, який намагався приховати велику суму грошей.

19 січня 2024

15:22

ЄС частково заборонить розрахунки готівкою: якими будуть нові правила

У четвер, 18 січня, Європарламент разом із представниками країн ЄС погодили загальні правила протидії відмиванню грошей, які зокрема, передбачають заборону розрахунків готівкою на суму понад 10 тис.

9 серпня 2023

13:48

Силовики прийшли з обшуками до ексрегіонала: в чому підозрюють

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань у середу, 9 серпня, прийшли з обшуками до колишнього депутата від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" по справі про відмивання понад пів мільярда гривень.

18 квітня 2022

14:11

Ілля Кива засвітився у справі про "відмивання" грошей генерала РФ: фото та деталі розслідування

Російський генерал Валерій Капашин "відмивав" гроші через бізнес-партнерів державного зрадника Іллі Киви від забороненої партії ОПЗЖ в Полтавській області.

19 січня 2021

17:33

Офіс генпрокурора відкрив справу проти Дубінського: що відомо

Офіс Генпрокурора відкрив справу проти народного депутата Олександра Дубінського.

21 вересня 2020

10:57

Найбільші банки світу викрили в "відмиванні" трильйонів доларів: в схемі засвітився Манафорт

Новий витік даних щодо трансакцій на суму близько 2 трильйонів доларів свідчить, що деякі найбільші банки світу дозволяли "відмивати" гроші по всьому світу.

3 квітня 2019

17:48

Суд в Украине принял резонансное решение по банку "Хрещатик"

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 об отмене ликвидации ПАО "КБ" Хрещатик".

27 березня 2019

10:26

Крупный банк признался в отмывании денег: подробности

Крупнейший шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

6 березня 2019

11:17

Известный банк подозревают в отмывании денег из России

Инвестфонд Hermitage обвинил Raiffeisen Bank International в отмывании выведенных из России денег криминального происхождения.

21 лютого 2019

11:15

В ЕС раскрыли масштабную схему отмывания денег из России

Во время масштабной акции в нескольких городах Баварии конфисковано денег и имущества на сумму около 40 млн евро.

24 вересня 2018

11:50

В Финляндии проходят десятки обысков по делу об отмывании российских денег

В Финляндии полиция проводит десятки обысков в фирмах, предположительно связанных с Россией.

10 вересня 2018

11:14

Financial Times узнала о планах ЕС ужесточить борьбу с отмыванием денег

Европейская комиссия (ЕК) намерена предоставить банковскому регулятору ЕС - Европейской банковской ассоциации - дополнительные ресурсы для более эффективной борьбы с отмыванием незаконных денег.

28 червня 2018

16:47

Украинский банк оштрафовали на миллионы гривен: названа причина

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал "Банк инвестиций и сбережений" на 5 млн грн за осуществление рисковой деятельности.

28 березня 2018

12:21

В Европе у банка украинских владельцев отобрали лицензию из-за отмывания средств

Европейский центральный банк (ЕЦБ) аннулировал лицензию эстонского Versobank украинских бизнесменов, совладельцев холдинга "Алеф" Вадима Ермолаева и Станислава Виленского.

27 лютого 2018

18:29

Журналісти розповіли про відмивання грошей західними фірмами для оточення Путіна

Російські рахунки данського банку Danske використовувалися членами сім'ї президента Російської Федерації Володимира Путіна і співробітниками ФСБ для відмивання грошей через британські компанії.

31 січня 2018

12:37

В ЕС назвали два фактора, помогающих "вымывать" деньги из Украины

Отмыванию денег в Украине способствуют коррупция и незаконная экономическая деятельность, в частности фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.

22 березня 2017

10:29

Нидерланды проверят банк ING на причастность к отмыванию денег

Власти Нидерландов проводят расследование в отношении банка ING по подозрению в причастности к отмыванию денег и коррупции.

09:43

Власти Великобритании отреагировали на скандал с отмыванием денег из РФ

Правоохранительные органы Великобритании изучат сведения о возможной причастности крупнейших банков страны к махинациям по отмыванию денег из России.

21 березня 2017

10:54

Британские банки помогли "отмыть" сотни миллионов "русских" денег – СМИ

Крупнейшие банки Великобритании могут быть причастны к махинациям по отмыванию около $740 млн происхождением из России.

25 листопада 2016

14:02

Испания объявила в розыск Фирташа

Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Новини

26 квітня

23:05

Майже всі помиляються: прикмети з вивертанням речей перед пранням

23:00

Небезпечно для життя: які території заборонили відвідувати на Херсонщині

22:50

Не варто забирати гаджет: як відволікти дитину від сидіння у смартфоні

22:35

Тягне за собою негатив: популярні прикмети про одяг

22:29

П'яна аварія у Броварах: який стан постраждалих

22:00

Сповільнять ріст розсади: три головні способи

Всі новини

Новини партнерів

піднятися на початок

Політика

Бізнес

Економіка та фінанси

Суспільство

© 2014 – 2024 Апостроф. Використання будь-яких матеріалів Інтернет-видання «Апостроф» можливе лише за умови прямого посилання на сайт. Для Інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на використаний матеріал не нижче другого абзацу. промо, бізнес-кейс, новини компаній, спецпроект, партнерський матеріал, політична реклама – матеріали, які позначені цим знаком, розміщені на правах реклами. За зміст реклами відповідальність несуть рекламодавці.

Розробка сайту: