Европейская комиссия (ЕК) намерена предоставить банковскому регулятору ЕС - Европейской банковской ассоциации - дополнительные ресурсы для более эффективной борьбы с отмыванием незаконных денег.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на топ-чиновников Еврокомиссии.
В частности, ЕК намерена наделить регулятор правами отслеживать движение денежных средств, вычислять подозрительные финансовые потоки.
Кроме того, ЕК позволит недавно образованной прокуратуре ЕС права открывать с 2025 года дела о финансировании террористической деятельности.
Причиной таких действий Еврокомиссии в части борьбы с незаконными финансовыми потоками стала информация об использовании европейских банков для отмывания нелегальных средств. В частности, широкую известность получила информация о проведении за один только год через эстонский филиал Danske Bank около $30 млрд из России и других стран СНГ.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее крупный европейский банк пригрозил России разрывом сотрудничества.
