В Финляндии полиция проводит десятки обысков в фирмах, предположительно связанных с Россией.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Сообщается о зарегистрированной в Финляндии и принадлежащей иностранным владельцам компании, которая подозревается в отмывании миллионов евро.
На данный момент известно о семи допрошенных и двух задержанных сотрудниках фирм, подозреваемых в связях с Россией, а также об обысках по десяткам адресов на юго-западе Финляндии.
По сведениям шведскоязычной газеты Hufvudstadsbladet центральная криминальная полиция Финляндии расследует и возможные налоговые преступления, использование незаконной рабочей силы и правонарушения в сфере бухгалтерского учета.
Название фирмы правоохранительными органами не разглашается. По данным издания Åbo Underrättelser, основным фигурантом является Airiston Helmis, занимающаяся предоставлением туристических услуг и арендой недвижимости.
В полиции Финляндии отмечают, что владельцы компании – выходцы "из одной из стран ЕС", а в числе допрошенных – представители различных государств.
Ранее датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег через эстонский филиал этого банка.
По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР".
Как сообщал "Апостроф. Экономика", Министр промышленности, предпринимательства и финансовых услуг Дании Расмус Ярлов заявил, что крупнейшему банку страны Danske Bank A/S грозит рекордный штрая, в случае если в разбирательстве об отмывании российских денежных средств через эстонское подразделение будет установлена его вина.
