Налоговая милиция продолжает выявлять схемы, с помощью которых Сергей Курченко пытался легализовать доходы, полученные преступным путем. Во время обыска в офисе столичного банка, который проводился в рамках уголовного дела, оперативные сотрудники финансовых расследований выявили и изъяли документы компании-хранителя ценных бумаг. Данная фирма предоставляла услуги предприятиям, подконтрольным господину Курченко. На ее счетах в электронном виде хранились акции нефтеперерабатывающего завода, футбольного клуба, стадиона, нескольких банков и страховой компании, общей номинальной стоимостью 5,4 млрд грн. Ценные бумаги, как отмечают в Государственной фискальной службе (ГФС), были приобретены за деньги, полученные незаконным путем. На основании постановления следователя ГФС, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку уже приняла решение о приостановлении оборота акций и запретила их внесение в реестр. Также регулятор намерен аннулировать лицензию на осуществление компанией брокерской и дилерской деятельности.
«Акции будут "заморожены", поскольку их приобретение – фактическая легализация средств, полученных преступным путем. Таким образом, было приостановлено потери госбюджета на сумму стоимости ценных бумаг»,– говорится в сообщении пресс-службы финансовых расследований ГФС.
