Автори законопроекту про створення банку на базі "Укрпошти" визначили в партнери оператору фігуранта ряду розслідувань - компанію "УкрКарт".
Про це повідомляється в матеріалі "Апострофа": Більше ризику: "Укрпошта" знайшла союзника з небезпечним судовим "шлейфом".
Журналісти називають співпрацю з системою "УкрКарт" новим аргументом не на користь "Укрпошти" - компанія фігурує в розслідуваннях, також є питання до її кінцевого бенефіціара - інвестору Ігоря Фісуна.
"Не занадто прозора структура, судові позови, старе програмне забезпечення, претензії держбанків - це підсилює негативне ставлення до союзу "Укрпошти" і "УкрКарт", яку називають не інакше, ніж "прокладкою для виведення коштів", - пишуть журналісти.
Як писали ЗМІ, гроші на перетворення "Укрпошти" в банк Смілянський і Фісун, почали освоювати в 2017 році - щоб створити мережу POS-терміналів, "Укрпошта" погодилася заплатити 215 млн грн за послуги процесингу "УкрКарт", яка фігурувала в цілому списку розслідувань, пов'язаних з Олексієм Омельяненко, який нібито був власником "УкрКарту". Так, в рамках виробництва №42014100000000598 було проведено обшук квартири голови правління "УкрКарт". В рамках виробництва №12015100040006353 "УкрКарт" підозрюється у використанні службового становища, щоб перерахувати 4,2 млн грн "Укртранс-Груп ЛТД" за розробку ПО, в №42016000000001183 від 5 травня 2016 року обшукувалися приміщення "УкрКарт".
У 2019 кінцевим бенефіціаром компанії став Ігор Фісун, ПрАТ "УкрКарт" увійшло засновником в ТОВ "УкрКарт", а структура акціонерів ПрАТ не змінилася.
Щодо Фісуна також є кримінальні справи до роботи в "УкрКарт". У постанові суду у справі №757 / 18171/19-к зазначається: "громадяни України, через мережу підконтрольних структур і фізосіб в 2011-2018 організували схему з переказу коштів, отриманих незаконним шляхом від діяльності електронних казино та букмекерських контор під брендами "1xbet" , "Leon", "Фаворит". Є й постанова від 14 квітня 2020 року у справі №: 755/382/2, що компанія Фісуна є фігурантом виробництва №32017000000000147. Встановлено, що в 2018-2019 невстановленими особами створено ряд юросіб з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на формування безпідставного податкового кредиту підприємствам. Також журналісти, займаючись схемами відмивання грошей, згадували участь в них Фісуна.
"У разі створення на базі "Укрпошти" подоби банку можливий варіант, що нова структура стане черговою "годівницею" для тих, хто заробляв на схемах", - зауважили журналісти.
