Как сообщают в пресс-службе финансовых расследований Государственной фискальной службы (ГФС), оперативные подразделения в конце августа ликвидировали наибольший по масштабам деятельности межрегиональный конвертационный центр. Объемы проведенных средств – почти 5 млрд грн в течение 2012–2014 годов. Участники преступной группировки для прикрытия незаконных финансовых операций зарегистрировали и приобрели более 100 транзитно-конвертационных предприятий в Харьковской, Днепропетровской, Киевской областях и Киеве. При раскрытии преступной схемы, как отмечают налоговики, на банковские счета этих субъектов хозяйствования перечислялись средства предприятий реального сектора экономики из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Киевской областей, а также столицы. Через некоторое время средства переводились в наличные деньги и возвращались заказчику за вознаграждение в размере 7–8%. Возможный объем убытков бюджета по НДС – около 900 млн грн. Сотрудниками ГФС уже наложен арест на 9 текущих счетов предприятий, входящих в «конверт», проведено 9 обысков в офисах, банках и помещениях организаторов. Во время следственных мероприятий изъяты печати предприятий конвертационной группы и компании-нерезидента, 1,3 млн грн наличных, документы и черновая бухгалтерия транзитных фирм.
29 липня

29 липня
28 липня



Повільно, але впевнено: коли та які податки зростуть в Україні
22 липня
Українські ФОПи заборгували державі понад 13 млрд грн податків - Опендатабот
11 червня
Податківці повідомили про новий інструмент відслідковування нелегальних інтернет-продажів
2 квітня
Минулого року гральний бізнес сплатив 17 млрд гривень податків
2 січняПогляд

Політолог, експерт з комунікацій

Політичний (від слова policy) експерт, військовослужбовець

Український журналіст, письменник, публіцист, телеведучий.
Інтерв'ю

"Роблю важливу справу тут, в Україні". Інтерв’ю з народною артисткою Аллою Кудлай
Інтерв'ю

"У театрі важлива мить саме тут і зараз". Інтерв’ю з акторкою Лесею Самаєвою
Інтерв'ю

"Якщо "нуль" не втримається, українська культура зникне". Інтерв’ю з вокалістом гурту "ТНМК" Олегом Михайлютою
Інтерв'ю

"Ми створили пісню, присвячену моєму Віталію. Я зараз цим просто живу!". Інтерв’ю з народною артисткою України Світланою Білоножко
Інтерв'ю
© 2014 – 2025 Апостроф. Використання будь-яких матеріалів Інтернет-видання «Апостроф» можливе лише за умови прямого посилання на сайт. Для Інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на використаний матеріал не нижче другого абзацу. промо, бізнес-кейс, новини компаній, спецпроект, партнерський матеріал, політична реклама – матеріали, які позначені цим знаком, розміщені на правах реклами. За зміст реклами відповідальність несуть рекламодавці.