Національний банк України оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував у вересні рішення НБУ про штраф і письмовому попередженні АТ Сбербанк.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
В НБУ нагадують, що Сбербанк був оштрафований в грудні 2018 роки за ризикову діяльність в сфері фінансового моніторингу та інші порушення після того, як регулятор розкрив деякі сумнівні операції, проведені Сбербанком в різний час.
Зокрема, регулятором виявив великомасштабні фінансові операцій (на загальну суму понад 3 млрд грн), характер і наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку та використанням документів, що мають ознаки підроблених, недійсних.
Як повідомляв "Апостроф", 6 березня 2019 року закінчується термін дії санкцій для чотирьох російських банків , введених в дію Указом Президента України № 57/2018 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 01 березня 2018 року" Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) ". Вид обмежувальних заходів стосується запобігання виведенню капіталу за межі України на користь пов'язаних з банками осіб.
